本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1、天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）2024年度财政告诉被北京兴华司帐师事宜所（格外普及共同）（以下简称“北京兴华”）出具了保存睹地的审计告诉（[2025]京会兴审字第00830022号）。

　　2、公司续聘司帐师事宜所闭系事项适合财务部、邦务院邦资委、证监会印发的《邦有企业、上市公司选聘司帐师事宜所料理手段》（财会〔2023〕4号）的法则。

　　公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第七次集会审议通过了《闭于续聘公司2025年度审计机构的议案》，订交络续延聘北京兴华司帐师事宜所（格外普及共同）为公司2025年度财政报外和内部把持审计机构。该议案正在提交董事会审议前依然公司审计委员会全票审议通过。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相闭情状布告如下：

　　职员新闻：2024岁暮，北京兴华共同人95人，注册司帐师453人，签定过证券效劳生意审计告诉的注册司帐师185人。

　　生意新闻：2024年度，北京兴华经审计的生意收入总额83,747.10万元，个中审计生意收入59,855.11万元，证券生意收入4,467.70万元。2024年上市公司审计客户家数21家，审计收费总额2,645.00万元。紧要涉及的行业囊括制作业、新闻传输、软件和新闻工夫效劳业、批发和零售业等。本年度本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

　　北京兴华已足额置备职业保障，已置备的职业保障累计抵偿限额不低于1亿元，职业危险基金计提以及职业保障适合闭系法则，可以遮盖因审计障碍导致的民事抵偿职守。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审讯决北京兴华抵偿808万元，北京兴华已全额赔付。

　　北京兴华司帐师事宜所近三年（比来三个完备自然年度及当年）因执业行动受到刑事处置0次、行政处置1次、监视料理举措9次、自律囚系举措0次和秩序处分1次。

　　19名从业职员近三年（比来三个完备自然年度及当年）因执业行动受到刑事处置0次、行政处置1次、监视料理举措9次、自律囚系举措0次和秩序处分1次。

　　（1）审计项目共同人及拟署名注册司帐师：陈敬波，2015年成为注册司帐师，2016年早先从事上市公司审计，2019年早先正在北京兴华执业，2021年为本公司供给过审计效劳；近三年签定上市公司审计告诉4家。至今为众家上市公司供给过上市公司年报审计和庞大资产重组审计等证券效劳，具备相应专业胜任材干。

　　（2）署名注册司帐师：杨思琪，注册司帐师，2022年成为注册司帐师，2018年早先从事上市公司审计，2020年早先正在北京兴华执业，2021年早先为本公司供给审计效劳，至今为众家上市公司供给过上市公司年报审计和庞大资产重组审计等证券效劳，具备相应专业胜任材干。

　　（3）项目质地把持复核人：时彦禄，2010年起从事注册司帐师生意，2007年早先从事上市公司审计，2009年早先正在北京兴华执业，2022年早先为本公司供给审计效劳；近三年复核上市公司赶过7家。恒久从事证券审计生意，介入及职掌过众家上市公司年报审计事业，具备相应专业胜任材干。

　　项目共同人陈敬波、项目质地把持复核人时彦禄近三年不存正在因执业行动受到刑事处置，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视料理举措，未受到证券来往所、行业协会等自律机闭的自律囚系举措、秩序处分的情状。

　　署名注册司帐师杨思琪受到中邦证券监视料理委员会四川囚系局予以的囚系讲话监视料理举措的整体情状详睹下外：

　　北京兴华及项目共同人、署名注册司帐师、项目质地把持复核人不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性央求的情状。

　　凭据公司的生意界限、所处行业和司帐管理庞大水平等众方面要素，并凭据公司年报审计需装备的审计职员情状和加入的事业量以及审计机构的收费准绳，公司董事会估计2025年度审计用度合计不赶过110万元，个中：财政审计用度不赶过100万元，内部把持审计用度不赶过10万元。公司董事会提请股东大会授权公司料理层凭据市集行情及两边讨论情状确定2025年审计用度并签定闭系合同。

　　公司董事会审计委员会对北京兴华的执业情状、独立性、专业胜任材干、投资者爱护材干和诚信状态等方面举办了审查，以为北京兴华具备为上市公司供给审计效劳的材干与体会，以为其正在执业进程中相持独立审计准则，客观、平允、公平地响应公司财政状态策划功劳，真实施行了审计机构应尽的职责，可以知足公司审计事业的央求。订交续聘北京兴华为公司2025年度财政报外和内部把持审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第十一次集会和第六届监事会第七次集会，全票订交审议通过了《闭于续聘公司2025年度审计机构的议案》，订交络续聘任北京兴华司帐师事宜所（格外普及共同）为公司2025年度财政报外和内部把持审计效劳机构。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本次续聘司帐师事宜所事项尚须提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《深圳证券来往所股票上市原则》《企业司帐法则》等闭系法则，为愈加线日的财政状态、资产代价及策划功劳，基于留神性准则，公司对截至2024年12月31日兼并报外规模内的种种资产举办了通盘搜检和减值测试，对片面能够产生信用减值、资产减值的资产计提了减值计划。

　　经公司对截至2024年12月31日兼并报外规模内的资产举办通盘清查和资产减值测试后，公司计提相闭资产减值计划合计5,315.78万元。本次计提资产减值计划计入的告诉时间为2024年1月1日至2024年12月31日。整体情状如下：

　　本次计提资产减值计划事项是服从《企业司帐法则》《深圳证券来往所股票上市原则》及公司司帐策略的闭系法则践诺，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　本公司正在每个资产欠债外日评估其信用危险自初始确认后是否依然明显加添，假使信用危险自初始确认后未明显加添，处于第一阶段，本公司按摄影当于异日12个月内预期信用失掉的金额计量失掉计划，并服从账面余额和实践利率揣测利钱收入；假使信用危险自初始确认后已明显加添但尚未产生信用减值的，处于第二阶段，本公司按摄影当于统统存续期内预期信用失掉的金额计量失掉计划，并服从账面余额和实践利率揣测利钱收入；假使初始确认后产生信用减值的，处于第三阶段，本公司按摄影当于统统存续期内预期信用失掉的金额计量失掉计划，并服从摊余本钱和实践利率揣测利钱收入。看待资产欠债外日只具有较低信用危险的金融东西，本公司假设其信用危险自初始确认后未明显加添。

　　本公司基于单项和组合评估金融东西的预期信用失掉。本公司研商了分歧客户的信用危险特质，以账龄组合为根源评估以摊余本钱计量金融东西的预期信用失掉。本公司正在评估预期信用失掉时，研商相闭过去事项、而今状态以及异日经济状态预测的合理且有按照的新闻。

　　服从上述计提形式，公司2024年度应收账款计提坏账计划-78.15万元，其他应收款计提坏账计划2,265.43万元。

　　公司凭据《企业司帐法则》和公司司帐策略的闭系法则，期末对存货举办通盘清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调剂存货降价计划。

　　产制品、库存商品和用于出售的资料等直接用于出售的商品存货，正在平常坐褥策划进程中，以该存货的臆想售价减去臆想的发卖用度和闭系税费后的金额，确定其可变现净值；必要历程加工的资料存货，正在平常坐褥策划进程中，以所坐褥的产制品的臆想售价减去至落成时臆想将要产生的本钱、臆想的发卖用度和闭系税费后的金额，确定其可变现净值；为践诺发卖合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为根源揣测，若持有存货的数目众于发卖合同订购数目的，跨越片面的存货的可变现净值以平常发卖价值为根源揣测。

　　期末服从单个存货项目计提存货降价计划；但看待数目繁众、单价较低的存货，服从存货种别计提存货降价计划；与正在统一区域坐褥和发卖的产物系列闭系、具有无别或近似最终用处或方针，且难以与其他项目分隔计量的存货，则兼并计提存货降价计划。

　　以前减记存货代价的影响要素依然消灭的，减记的金额予以收复，并正在原已计提的存货降价计划金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　服从上述计提形式，公司2024年度计提存货降价失掉及合同履约本钱减值失掉716.59万元。

　　公司正在每个资产欠债外日推断恒久股权投资、采用本钱形式计量的投资性房地产、固定资产、正在筑工程、采用本钱形式计量的生物性资产、油气资产、应用权资产、无形资产、商誉等是否存正在减值迹象，对存正在减值迹象的，臆想其可收回金额，可收回金额低于其账面代价的，将资产的账面代价减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值失掉，计入当期损益，同时计提相应的减值计划。

　　资产可收回金额的臆想，凭据其公平代价减行止置用度后的净额与其估计异日现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为根源臆想其可收回金额，正在难以对单项资产可接收金额举办臆想的情状下，以资产所属的资产组为根源确定资产组的可收回金额。

　　服从上述计提形式及评估机构的评估结果，公司对口服固体例剂GMP工夫改制项方针房产计提减值1,540.39万元，对天圣（重庆）新颖医药物流总部基地项方针房产计提减值871.53万元。公司2024年度计提固定资产减值失掉共计2,411.91万元。

　　公司2024年度计提信用减值失掉及资产减值失掉合计5,315.78万元，将省略2024年度利润总额5,315.78万元，相应省略2024年度归属于母公司一齐者的净利润4,469.41万元，相应省略2024年度归属于母公司一齐者权利4,469.41万元。本次计提资产减值计划事项适合《企业司帐法则》和公司闭系司帐策略央求，不涉嫌利润掌握，适合公司的实践情状，不存正在损害公司和股东优点行动。公司本次计提的资产减值计划依然司帐师事宜所审计。

　　本次计提资产减值失掉适合《企业司帐法则》和公司闭系司帐策略的法则，显露了司帐管理的留神性准则，按照弥漫，愈加公平地响应了公司截至2024年12月31日的资产状态，使公司的司帐新闻愈加真正牢靠，更具合理性，不存正在损害公司及集体股东优点的情状，订交本次计提资产减值计划。

　　本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次司帐策略变化系凭据中华公民共和邦财务部（以下简称“财务部”）发外的闭系企业司帐法则阐明而举办的相应变化。凭据《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相闭法则，本次司帐策略变化事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将整体变化实质布告如下：

　　财务部于2024年12月6日发外了《企业司帐法则阐明第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《阐明第18号》”），法则了“闭于浮动收费法下行为根源项目持有的投资性房地产的后续计量”及“闭于不属于单项履约仔肩的保障类质地保障的司帐管理”的实质。该阐明法则自印发之日起实施，首肯企业自愿布年度提前践诺。

　　因为上述司帐法则阐明的发外，公司需对司帐策略举办相应变化，并自上述文献法则的生效日期起践诺上述司帐法则。

　　本次司帐策略变化前，公司践诺财务部发外的《企业司帐法则——基础法则》和各项具领会计法则、企业司帐法则使用指南、企业司帐法则阐明布告以及其他闭系法则。

　　本次司帐策略变化后，公司服从财务部发外的《阐明第18号》央求践诺，其他未变化片面，仍服从财务部前期颁发的《企业司帐法则——基础法则》和各项具领会计法则、企业司帐法则使用指南、企业司帐法则阐明布告以及其他闭系法则践诺。

　　看待浮动收费法下行为根源项目持有的投资性房地产，能够采用统共采用公平代价形式或者统共采用本钱形式对其举办后续计量，但不得对该片面投资性房地产同时采用两种计量形式，且采用采用公平代价形式后不得转为本钱形式。看待浮动收费法下行为根源项目持有的投资性房地产原已采用公平代价形式举办后续计量的，不得转为本钱形式，且企业应该对正在浮动收费法下行为根源项目持有的投资性房地产统共采用公平代价形式计量。

　　看待不属于单项履约仔肩的保障类质地保障，企业应该服从《企业司帐法则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）法则举办司帐管理。正在对因上述保障类质地保障爆发的估计欠债举办司帐核算时，企业应该按确定的估计欠债金额，借记“主业务务本钱”、“其他生意本钱”等科目，贷记“估计欠债”科目，并相应正在利润外中的“业务本钱”和资产欠债外中的“其他活动欠债”、“一年内到期的非活动欠债”、“估计欠债”等项目列示。

　　本次司帐策略变化事项是凭据财务部闭系法则和央求举办的策略变化，适合《企业司帐法则》及闭系公法规则的法则，不属于公司自立变化司帐策略的情状，践诺变化后的司帐策略可以愈加客观、公平地响应公司财政状态和策划功劳，不会对公司财政状态、策划功劳和现金流爆发庞大影响，亦不存正在损害公司及集体股东优点的情状。

　　本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第七次集会，审议通过了《闭于公司2024年度利润分派预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　经北京兴华司帐师事宜所（格外普及共同）审计，公司2024年度兼并报外实行归属于上市公司股东的净利润-87,403,826.59元，个中母公司实行净利润

　　-77,773,923.03元。截至2024年12月31日，公司兼并报外未分派利润余额为139,001,159.45元，个中母公司未分派利润余额为805,514,848.09元。北京兴华司帐师事宜所（格外普及共同）对公司2024年度的财政告诉出具了保存睹地的审计告诉。

　　公司董事会拟定2024年度利润分派预案为：不派发明金盈余，不送红股，不以血本公积金转增股本。

　　凭据《公司章程》第一百六十五条第（四）款第一项，公司正在同时知足如下整体前提时应该履行现金分红：（1）公司当期的可分派利润（即公司填充耗损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财政告诉出具准绳无保存睹地的审计告诉；（3）公司异日十二个月内无庞大资金支拨，庞大资金支拨是指：公司异日十二个月内拟对外投资、收购资产或者置备装备的累计支拨到达或者赶过公司比来一期经审计净资产的20%。

　　公司存正在资产欠债率高于70%或策划性现金流量净额或者现金流量净额为负数的情状的，能够不举办利润分派。

　　鉴于公司2024年度公司兼并报外归属于母公司一齐者的净利润为耗损，且审计机构对公司2024年度财政告诉出具了保存睹地的审计告诉，不知足公司履行现金分红的前提，归纳研商公司的发浮现状和公司坐褥策划的资金需说情况，公司董事会拟定2024年度不派发明金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分派计划适合《公司章程》闭于利润分派的闭系法则，具备合法性、合规性、合理性。

　　本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因闲居坐褥策划必要，估计2025年度与相闭方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）及其子公司产生相闭来往总金额11,870.00万元，上年同类来往实践产生总额为8,415.36万元。

　　公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次集会，以5票订交、0票弃权、0票辩驳的外决结果审议通过了公司《闭于公司2025年度闲居相闭来往估计的议案》，相闭董事刘爽、张娅已回避外决。该事项依然独立董事特意集会审议通过，集体独立董事订交该事项。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，相闭股东刘群、刘爽、刘维应回避外决。本次估计的相闭来往额度有用期正在股东大会决议通事后12个月内有用。

　　注：公司2024年闲居相闭来往额度依然公司第六届董事会第四次集会及2023年度股东大会审议通过，整体实质详睹公司于2024年04月26日披露的《闭于公司2024年度闲居相闭来往估计的布告》（布告编号：2024-022）。

　　长圣医药比来一期财政数据（未经审计）：截至2025年3月31日，总资产为94,902.85万元，净资产为5,647.51万元；业务收入20,932.88万元，净利润为-152.61万元。

　　公司董事长、总司理刘爽先生正在长圣医药职掌总司理、董事职务；公司董事张娅小姐正在长圣医药职掌董事职务，凭据《深圳证券来往所股票上市原则》闭系法则，长圣医药为公司相闭法人。

　　上述相闭方是依法存续的公司，坐褥策划情状平常，不属于失信被践诺人，目前不存正在履约材干阻挠，故公司以为上述相闭方对以上相闭来往具备履约材干。

　　公司与相闭企业之间的来往按平常市集策划原则正在自觉平等、公允公平的准则下举办。来往价值均服从公然、公允、平允的准则，按照市集公平价值确定，不存正在损害公司和股东优点的行动。

　　公司与相闭来往各方将凭据坐褥策划的实践需求，以合同体例明晰各方的权益与仔肩，囊括来往价值、付款放置和结算体例等。

　　公司与各相闭方产生的闲居相闭来往是根据自觉、公平、合理的订价准则，服从公司闲居坐褥策划和各项生意生长的实践必要，以市集价值为订价按照，适合闭系公法规则及公司相闭来往料理轨制的法则。不会对公司的财政状态、策划功劳酿成倒霉影响，也不会影响公司的独立性。公司紧要生意不会因以上来往而对相闭方变成依赖，不存正在损害公司和集体股东优点的情状。

　　公司独立董事审议睹地：公司估计与相闭方2025年度闲居相闭来往事项基于平常策划必要，相闭来往价值以市集价值为根源，并参照市集公平价值践诺，公平合理，不存正在损害公司及集体股东，万分是中小股东优点的情状，不会对公司独立性爆发影响，公司不会对相闭方变成依赖，咱们订交将该议案提交公司董事会审议。

　　本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　为知足闲居策划资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）及全资子公司拟向银行申请合计不赶过公民币28,146万元授信额度。正在授信额度内，公司及子公司向银行申请的整体贷款金额以银行实践审批的最终结果为准。整体担保金额及保障时间按实践签定合同商定践诺。公司提请股东大会授权公司策划层正在担保额度规模内担当闭系担保条约等公法文献的签定。

　　（1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技资产基地行为典质；

　　（2）以天圣制药位于重庆市渝北区食物城西道61号1号楼、2号楼、3号楼、值班室行为典质；

　　（3）以天圣制药名下“一种中成药颗粒及其制备形式”等4件创造专利行为质押；

　　（1）以公司位于垫江县桂溪街道石岭社区4组6号制剂车间、垫江县桂溪街道石岭村4组6号附5号提取车间-厂房、垫江县桂溪街道石岭村4组6号附5号提取车间1-配电室行为典质；

　　（2）以天圣制药位于西城区德胜门外大街18号院2号楼2层的房产行为典质；

　　4、子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆屯子贸易银行垫江支行申请授信2,700万元

　　（1）以子公司湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣道1号3幢的房产与土地行为典质；

　　本次担保事项历程公司独立董事特意集会审议通过，集体独立董事订交提交公司董事会审议；公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第七次集会审议通过了《闭于公司及子公司向银行申请授信供给担保并采纳相闭方担保暨相闭来往的议案》，相闭董事刘爽先生已对本议案回避外决；本事项尚需提交公司股东大会审议，相闭股东刘群先生、刘爽先生将正在股东大会上对本议案回避外决。董事会提请股东大会授权公司策划层代外公司全权操持与本次担保闭系事宜，囊括但不限于条约、合同及其他与担保相闭的公法性文献的签定、践诺。

　　本次来往组成相闭来往，但不组成《上市公司庞大资产重组料理手段》法则的庞大资产重组，无需经相闭部分核准。

　　刘群先生持有公司股份104,590,532.00股，占公司总股本的比例为32.8901%。刘爽先生职掌公司董事长兼总司理，持有公司股份7,500.00股，占公司总股本的比例为0.0024%。凭据《深圳证券来往所股票上市原则》闭系法则，刘群先生和刘爽先生为公司相闭自然人。

　　经查问，刘群先生、刘爽先生不是失信被践诺人。刘群、刘爽拟为公司及子公司申请授信供给连带职守保障担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无需供给反担保。

　　本次担保后，刘群先生为公司向银行申请的授信额度18,646万元供给连带职守保障担保；刘爽先生为公司及子公司向银行申请的授信额度共计28,146万元供给连带职守保障担保。上述担保，公司及子公司不供给反担保且免于付出担保用度。

　　除上述情状外，2025年年头至披露日公司与刘群先生、刘爽先生未产生其他相闭来往。

　　本次相闭来往系刘群先生和刘爽先生为公司及子公司向银行申请授信供给担保，无需公司及子公司供给反担保且未收取担保用度，显露了相闭方对公司及子公司生长的撑持。低重了公司融资本钱、进步了资金应用出力，适合公司的生长计议和集体股东的悠远优点，不会对公司的财政状态、策划功劳以及独立性等爆发倒霉影响。

　　上述担保事项目前尚未签定整体担保条约，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议，整体担保金额、体例、限期等相闭条目，以公司及部下公司实践签定的闭系担保条约等文献为准。

　　1、相闭方刘群、刘爽为公司及全资子公司本次申请授信供给担保，均不收取担保用度。公司及全资子公司申请归纳授信是为了知足各公司坐褥策划和生意生长对资金的必要，适合公司全部优点。

　　2、本次公司为全资子公司湖北天圣药业有限公司向银行申请授信供给担保，是为了知足全资子公司闲居策划及生意生长必要，本次被担保对象为公司兼并报外规模内的全资子公司，公司可以弥漫理解其策划情状，对闲居策划具有把持权，有材干对策划料理危险举办把持。固然湖北天圣药业有限公司未供给反担保，但危险均处于公司有用把持下，不会对公司财政状态和策划功劳爆发庞大影响，不会影响公司连接策划材干，不会损害公司及集体股东的优点。于是，订交公司为全资子公司向银行申请授信供给担保事项。

　　本次相闭来往是上述相闭方为公司及子公司向银行申请授信供给担保。公司相闭方刘群、刘爽为上述申请供给担保，均不收取担保费，公司及子公司亦不供给反担保，不会损害公司及中小股东的优点，不会对公司独立性爆发影响，适合公司和集体股东的优点。公司及子公司通过银行授信的融资体例填补资金需求，有利于改正公司财政状态，加添公司策划能力，煽动公司生意生长。独立董事一律订交将该议案提交至董事会审议，相闭董事应回避外决。

　　截至本布告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额19,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为14,901.40万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司一齐者权利比例为7.43%。公司及其控股子公司对兼并报外外单元供给的担保总余额为11,201.40万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司一齐者权利比例为5.58%。公司及控股子公司不存正在过期及涉及诉讼的对外担保情状。

　　本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司比来一期资产欠债率赶过70%，敬请投资者弥漫体贴担保危险。

　　天圣制药集团股份有限公司（含子公司）（以下简称“公司”或“天圣制药”）拟按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申请授信供给累计不赶过公民币16,000万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）将按持股比例51%供给同比例担保。上述担保额度正在授权限期内可轮回应用。整体担保限期及担保体例等以银行照准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未供给反担保。

　　本次担保事项历程公司独立董事特意集会审议通过，集体独立董事订交提交公司董事会审议；公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第七次集会审议通过了《闭于为参股公司向银行申请授信供给担保暨相闭来往的议案》，相闭董事刘爽先生、张娅小姐已对本议案回避外决；本议案尚须取得股东大会的审议核准，刘群先生、刘爽先生、刘维先生将正在股东大会上对本议案回避外决。董事会提请股东大会授权公司策划层代外公司全权操持与本次担保闭系事宜，囊括但不限于条约、合同及其他与担保相闭的公法性文献的签定、践诺。

　　本次公司为长圣医药供给担保组成相闭来往，但不组成《上市公司庞大资产重组料理手段》法则的庞大资产重组，无需历程相闭部分核准。

　　长圣医药创建于2007年9月，是一家以药品、医疗用具等批发为中心生意的企业，具有完竣的购销和配送系统，目前长圣医药策划情状平常。长圣医药原为天圣制药的全资子公司，2020年11月，天圣制药拟向重庆医药出售长圣医药51%的股权，2021年4月29日完工上述股权过户及闭系工商变化立案手续。股权让渡完工后，长圣公司成为重庆医药控股子公司（重庆医药持股51%，天圣制药持股49%）。2021年5月13日，长圣医药名称由“重庆长圣医药有限公司”改名为“重庆医药集团长圣医药有限公司”。

　　公司董事长、总司理刘爽先生正在长圣医药职掌总司理、董事职务；公司董事张娅小姐正在长圣医药职掌董事职务，凭据《深圳证券来往所股票上市原则》闭系法则，长圣医药为公司相闭法人。

　　上述担保事项目前尚未签定整体担保条约，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议，整体担保金额、体例、限期等相闭条目，以公司及部下公司实践签定的闭系担保条约等文献为准。

　　本次对相闭方担保是为了知足参股公司长圣医药的闲居坐褥策划必要，有利于参股公司的连接不变生长，且本次担保事项长圣医药其他股东供给了同比例担保，公司按投资比例向其供给担保的危险可控。正在履行进程中，公司将主动增强与长圣医药疏通，实时理解其坐褥策划状态，以有用规避策划危险和保护公司优点。

　　1、2025年1月1日至本布告披露日，公司（囊括兼并报外规模内的子公司）与长圣医药及其相闭方累计已产生的各项闲居相闭来往总金额为2,174.84万元。

　　2、公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第四次集会、第六届监事会第二次集会审议通过了《闭于为参股公司向银行申请授信供给担保暨相闭来往的议案》。订交公司按持股比例49%为长圣医药向银行申请授信供给累计不赶过公民币16,000万元的担保。截至目前，公司为其担保余额为11,201.40万元。

　　3、公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第十六次集会、第五届监事会第十二次集会及2023年11月24日召开的2023年第一次偶然股东大会，审议通过了《闭于为参股公司供给财政资助暨相闭来往的议案》。订交公司按持股比例49%向长圣医药供给财政资助不赶过1.47亿元公民币，限期3年。

　　公司本次为参股公司长圣医药供给担保，是为了知足长圣医药闲居策划必要，有利于参股公司生意生长。长圣医药的控股股东重庆医药按其持股比例对长圣医药供给同比例担保。本次担保长圣医药未供给反担保。全部危险正在可把持规模内，不会损害公司及集体股东的优点。

　　本次为相闭方担保的审议、外决次序适合《公邦法》《深圳证券来往所股票上市原则》等相闭公法、行政规则、标准性文献及《公司章程》的法则，本次担保是为了知足参股公司长圣医药闲居坐褥策划的资金需求，有利于参股公司的连接不变生长，且本次担保事项长圣医药其他股东供给了同比例担保，相闭董事已回避外决，不存正在损害公司及其他股东，万分是中小股东优点的情状。于是，咱们订交将该事项提交公司第六届董事会第十一次集会审议。

　　截至本布告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额19,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为14,901.40万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司一齐者权利比例为7.43%。公司及其控股子公司对兼并报外外单元供给的担保总余额为11,201.40万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司一齐者权利比例为5.58%。公司及控股子公司不存正在过期及涉及诉讼的对外担保情状。

　　本公司及董事聚合体成员保障新闻披露实质的真正、切实和完备，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1、投资品种：安宁性高、活动性好、短期（不赶过12个月）的投资产物，囊括但不限于保本理资产物、布局性存款、按期存款、大额存单、知照存款、协定存款等。

　　2、投资金额：不赶过3,000万元闲置召募资金及不赶过15,000万元闲置自有资金。

　　3、万分危险提示：本次应用闲置召募资金和闲置自有资金举办现金料理尚存正在肯定的投资危险，详睹本布告“四、投资危险剖析及危险料理举措”，敬请空旷投资者防卫投资危险。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第七次集会审议通过了《闭于应用片面闲置召募资金及自有资金举办现金料理的议案》，订交正在确保不影响公司平常策划和召募资金投资项目树立的情状下，应用不赶过3,000万元闲置召募资金及不赶过15,000万元闲置自有资金举办现金料理，应用限期为自董事会审议通过之日起12个月。正在上述应用限期及额度规模内，资金可轮回应用。闲置召募资金现金料理到期后将实时奉还至召募资金专户。该议案无需提交股东大会审议。现将整体情状布告如下：

　　经中邦证券监视料理委员会照准（证监许可[2017]620号），公司初次公然辟行公民币普及股（A股）5,300万股，每股面值1元，发行价值为公民币22.37元，共计召募资金118,561.00万元，扣除发行用度10,681.93万元后，召募资金净额为107,879.07万元。四川华信（集团）司帐师事宜所（格外普及共同）对本次发行股票的资金到位情状举办了审验，并出具了《验资告诉》（川华信验（2017）41号）。公司已服从央求开立召募资金专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了召募资金囚系条约。

　　1、本次召募资金用处及履行计划依然公司第三届董事会第八次集会、2015年第二次偶然股东大会审议通过。本次召募资金扣除发行用度后按轻重缓急挨次投资于以下项目：

　　2、公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次集会录取四届监事会第十六次集会、2019年9月19日召开的2019年第一次偶然股东大会审议通过了《闭于终止片面募投项目并将结余召募资金长久性填补活动资金的议案》。订交公司终止履行片面召募资金投资项目“非PVC软袋大容量打针剂GMP工夫改制项目”、“药物研发核心树立项目”，订交前述终止履行的召募资金投资项目结余召募资金281,632,982.97元用于长久性填补活动资金。

　　公司募投项目将凭据项目履行筹划及进度举办，因为召募资金投资项目树立必要肯定周期，于是异日肯定时候内存正在片面闲置的召募资金，为进步召募资金应用出力，正在确保不影响召募资金投资项目树立和召募资金应用，并有用把持危险的条件下，公司联结实践策划情状，筹划应用片面闲置的召募资金举办现金料理。

　　为进步公司闲置召募资金和自有资金的应用出力，合理欺骗闲置召募资金和自有资金，正在确保不影响公司召募资金投资项目和公司平常策划的情状下，合理欺骗片面闲置召募资金和自有资金举办现金料理能够加添公司现金资产收益，实行股东优点最大化。

　　公司拟应用额度不赶过公民币3,000万元的闲置召募资金和不赶过公民币15,000万元自有资金举办现金料理，上述额度有用限期为自董事会审议通过之日起12个月，正在前述额度和限期内，资金可轮回滚动应用，限期内任有时点的来往金额（含前述投资的收益举办再投资的闭系金额）不赶过投资额度。闲置召募资金现金料理到期后将实时奉还至召募资金专户。

　　公司拟应用片面闲置召募资金及自有资金置备安宁性高、活动性好、短期（不赶过12个月）的投资产物，囊括但不限于保本理资产物、布局性存款、按期存款、大额存单、知照存款、协定存款等，不涉及证券投资、衍生品来往等高危险投资。闲置召募资金现金料理投资产物不得用于质押。

　　正在上述投资额度及限期规模内，授权料理层正在额度规模里手使该项投资决定权并签定闭系公法文献，同时授权公司料理层整体履行闭系事宜。

　　（1）紧要受钱币策略、财务策略、资产策略等宏观策略及闭系公法规则策略产生蜕化的影响，存有肯定的体系性危险。

　　（2）公司将凭据经济事势以及金融市集的蜕化当令适量的加入，于是投资的实践收益弗成预期。

　　（1）肃穆筛选投资对象，采用光荣好、界限大、有材干保护资金安宁，策划效益好、资金运作材干强的公司所发行的产物。

　　（2）公司将及时剖析和跟踪产物的净值转折情状，如评估发明存正在能够影响公司资金安宁的风陡峭素，将实时选取相应举措，把持投资危险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金应用情状举办监视与搜检。公司审计部凭据留神性准则对各项投资能够的危险与收益举办评议，向董事会审计委员会告诉。

　　公司本次筹划应用闲置召募资金和闲置自有资金举办现金料理，不会影响公司闲居必要，不影响公司主业务务的平常展开和召募资金投资筹划的履行，不存正在变相调动召募资金用处的情状。有利于进步闲置资金的应用出力，取得肯定的收益，适合公司和集体股东的优点。公司将按照财务部发外的《企业司帐法则》闭系央求举办司帐核算及列报。

　　2025年4月25日公司召开第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第七次集会审议通过了《闭于应用片面闲置召募资金及自有资金举办现金料理的议案》，公司监事会对该议案发布了明晰订交睹地，公司保荐机构出具了闭系核查睹地，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司本次应用闲置召募资金及闲置自有资金举办现金料理的决定次序适合闭系法则，该事项正在确保不影响召募资金项目树立和公司闲居策划的条件下，应用不赶过公民币3,000万元的闲置召募资金和不赶过公民币15,000万元的自有资金举办现金料理，有利于进步资金应用出力，不存正在变相调动召募资金投向或损害股东优点的情状。公司监事会订交公司本次应用闲置召募资金及闲置自有资金举办现金料理。

　　公司拟应用闲置召募资金不赶过3,000.00万元（含）举办现金料理，依然公司董事会、监事会审议通过，施行了需要的审批次序，适合《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的囚系央求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）、《深圳证券来往所自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等闭系法则的央求。保荐人对公司应用片面闲置召募资金举办现金料理的事项无反驳。

　　3、华西证券股份有限公司闭于天圣制药集团股份有限公司应用片面闲置召募资金举办现金料理的核查睹地。